【美国特勤局拟没收某加密诈骗洗钱网络2.25亿美元加密资产，创单次追缴金额最高记录】金色财经报道，据官方公告，美国司法部哥伦比亚特区检察官办公室向联邦法院提交民事没收诉讼，要求没收价值逾 2.253 亿美元的加密货币。起诉书显示，美国特勤局与联邦调查局通过区块链分析等技术手段查明，这批加密货币与“杀猪盘”等加密货币投资诈骗案件的资金盗窃及洗钱活动相关。
起诉书指控，涉案加密货币地址构成一个复杂的链上洗钱网络，执行过数十万笔交易，专门用于掩饰诈骗所得的来源与流向。诈骗者通过大量加密货币地址和账户分散资金，形成资金迷雾。调查已确认全美数十名受害者因误信虚假投资平台受骗，全球疑似受害者超 400 人，单案损失金额达数百万美元。
特勤局旧金山分局指出，该案创下该机构成立 160 年来单次加密货币追缴金额最高纪录。本案由司法部计算机犯罪与知识产权处检察官团队主导，稳定币发行商 Tether 为调查提供了主动协助。

原文链接：https://www.justice.gov/usao-dc/pr/largest-ever-seizure-funds-related-crypto-confidence-scams

声明：本站所有文章，如无特殊说明或标注，均为本站原创发布。任何个人或组织，在未征得本站同意时，禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系我们进行处理。