美国男子利用加密货币洗钱近1亿美元诈骗资金，被判处5年监禁

【美国男子利用加密货币洗钱近1亿美元诈骗资金，被判处5年监禁】金色财经报道，6月10日，美国华盛顿州西雅图地区居民Geoffrey K.Auyeung因参与加密货币洗钱诈骗案，被判处5年监禁。检方称，其协助犯罪团伙在2022年至2024年期间以石油和天然气投资名义诈骗受害者，涉案资金总额约9710万美元。Auyeung负责接收诈骗所得资金，并通过购买BTC、ETH、USDT、USDC等加密资产转移给同伙，以掩盖资金流向。检方指出，其在被起诉和逮捕后仍持续与同伙联系，并通过其妻子的银行账户收取非法收益。
调查显示，Auyeung至少获得约400万美元佣金，目前已被没收超过230万美元银行存款、价值约710万美元的加密资产以及一辆汽车。多数资金最终经Gemini、Bitstamp、Coinbase等平台转换为加密货币后转入Binance。