【西班牙当局捣毁一加密货币投资诈骗团伙，涉案金额超5亿美元】金色财经报道，据Bitcoin.comNews报道，欧洲刑警组织宣布西班牙国民警卫队与爱沙尼亚、法国和美国执法机构合作，成功捣毁一个加密货币投资诈骗团伙，该团伙共诈骗全球5,000多名受害者。
行动中共有5人被捕，其中3人在加那利群岛被捕，2人在马德里被捕。该犯罪网络据信通过欺诈性投资计划洗钱约5.39亿美元。调查发现，犯罪者建立了全球同伙网络以促进现金提取、银行转账和加密货币转账，同时在香港建立公司和银行基础设施管理犯罪资金。

原文链接：https://news.bitcoin.com/spanish-authorities-dismantle-crypto-investment-fraud-ring-which-laundered-over-500-million-in-illicit-proceeds/

声明：本站所有文章，如无特殊说明或标注，均为本站原创发布。任何个人或组织，在未征得本站同意时，禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系我们进行处理。