【泰国逮捕涉5亿元洗钱案中国籍嫌疑人 曾为团伙提供加密货币兑换】金色财经报道，10月18日，据crypto.news报道，泰国移民警察逮捕一名37岁中国籍男子（仅披露姓吴），其涉嫌为洗钱网络进行加密货币与外币兑换。据《The Nation》10月17日报道，调查人员于前一日在曼谷沙攀松区一处豪华住宅区将其拘捕。该男子因涉放贷团伙相关罪行被中国方面通缉；警方称，他还招募人员开设银行账户，收集银行卡与账户信息后提供给洗钱团伙，并为跨国犯罪网络相关人员安排签证。调查人员认定该网络交易额超过5亿元人民币，但未将全部金额描述为加密货币转账。在泰国，警方依1979年《移民法》第81条以逾期停留起诉他，其停留许可约在3年8个月前到期；泰国方面的指控针对移民身份，中国逮捕令则针对涉嫌犯罪活动。当局表示将启动驱逐程序并与中方协调遣返。

原文链接：https://crypto.news/thailand-crypto-exchange-suspect-500m-yuan-laundering/

声明：本站所有文章，如无特殊说明或标注，均为本站原创发布。任何个人或组织，在未征得本站同意时，禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系我们进行处理。