【FinCEN警告：加密ATM被犯罪组织滥用，涉洗钱与老年人诈骗】金色财经报道，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于周一发布通知，警告金融机构警惕犯罪分子利用加密货币ATM从事洗钱活动，并针对老年人实施诈骗。FinCEN称，贩毒集团如哈利斯科新生代贩毒集团（CJNG）正日益频繁地使用此类设备。FinCEN主任Andrea Gacki表示：“犯罪分子不断利用创新技术行骗，美国将致力于保护数字资产生态系统，金融机构是关键伙伴。”
通知指出，这些加密ATM运营商可能未合规，未验证客户身份，亦缺乏应对执法部门要求的内部控制。国会已展开行动打击相关欺诈行为，今年2月参议员Dick Durbin提出法案，拟规定加密ATM交易上限及强制风险提示。

原文链接：https://www.theblock.co/post/365513/fincen-financial-crypto-atm-fraud-criminal-organizations-elder-scams

声明：本站所有文章，如无特殊说明或标注，均为本站原创发布。任何个人或组织，在未征得本站同意时，禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系我们进行处理。